1. Преамбула
1.1. Политика Know your transaction (знай свою транзакцию) направлена на противодействие использование Сервиса Bittop.cash в незаконных целях.
1.2. Сервис Bittop.cash придерживается вышеуказанной политики для обеспечения безопасности пользователей, участвующих в дальнейшем получении цифровых активов, а также для противодействия отмыванию денежных средств полученных незаконным путем.
2. Способы определения проблемных транзакций
2.1. Сервис вправе использовать любые законные методы обнаружения нелегитимных транзакций с помощью внутренних алгоритмов, а также с участием сертифицированных поставщиков услуг.
2.2. Сервис подчиняется правилам AML/KYC банков, бирж, платежных систем и иных институтов, с которыми заключено сотрудничество.
3. Принимаемые меры
3.1. При идентификации криптовалютного платежа повышенного риска, Сервис оставляет за собой право:
— Удерживать средства пользователя до полного окончания проверки
— Остановить выполнение операции
— Ограничить создание и выполнение новых операций
— Запросить легальное происхождение денежных средств
— Запросить документы для идентификации пользователя
— Отказать пользователю в обработке операции и произвести возврат средств за вычетом комиссии за проведение транзакции в сети.